1988. Convención de Viena.
1989. Art. 115 Bis Código Fiscal de la Federación.
1996. Art. 400 Bis Código Penal Federal... de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días de multa a quien ... adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.
2000. Convención de Palermo. Contra la delincuencia organizada transnacional.
2004. Regulación bancaria.
2012. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
2017. EBR (Enfoque basado en riesgos).
