Conceptos básicos en Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT)
- Conceptos de Lavado de Dinero
- Etapas de Lavado de Dinero
- Tipificación del Lavado de Dinero y sus agravantes
- Conceptos de terrorismo y Financiamiento al Terrorismo
- Tipificación y agravantes del financiamiento al terrorismo nacional, terrorismo y terrorismo internacional
- Diferencias entre Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
- Tipologías aplicables a las actividades vulnerables
Organismos internacionales y autoridades nacionales
- Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
- Mandato, estructura interna y funciones de GAFI
- Las 40 Recomendaciones del GAFI
- Grupo Egmont
- Estructura interna y funciones de Egmont
- Objetivo de Egmont
- Autoridades reguladoras
- Autoridades supervisoras
Determinación y evaluación del riesgo en materia de Prevención de Lavado de Dinero
- Enfoque basado en riesgos, contexto nacional e internacional
- Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) 2023
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), reglas y reglamentos
- Las actividades vulnerables desde la visión del GAFI y las recomendaciones 8, 15, 22 y 23
- Actividades vulnerables y sus análisis de riesgo
- El análisis de riesgo para prevenir Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo
- Identificación de los elementos de riesgo y sus correspondientes indicadores
- Metodología para la medición de los riesgos
- Actividades vulnerables en el contexto mexicano
- Actividades vulnerables de acuerdo con la LFPIORPI
- Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables
- Umbrales de identificación y aviso
- Visitas de verificación y su procedimiento
- Medios de defensa
- Recurso de revisión
- Juicio de nulidad
Manuales de cumplimiento para prevenir y combatir actividades ilícitas, así como de conducirse conforme a derecho y con base en la ética profesional
- Manual de cumplimiento
- Elementos del manual de cumplimiento y su implementación en México
- Ética profesional y el deber jurídico como elementos para prevenir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo
- Ética profesional de quienes realizan actividades vulnerables
- El secreto profesional
- Aplicación del código de ética en la práctica profesional
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Extinción de dominio
