La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Creada mediante decreto el 7 de mayo de 2004.
La UIF, dependiente de la SHCP, es el órgano encargado en México de prevenir y combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo mediante la recepción, análisis y difusión de reportes de operaciones sospechosas. La UIF es la pieza central en México para el combate financiero a la delincuencia organizada y la protección de la integridad del sistema financiero nacional. Actúa como unidad de inteligencia para desarticular estructuras financieras criminales y cooperar nacional e internacionalmente.
Funciones:
- Análisis: Analiza información financiera, contable y fiscal para detectar operaciones inusuales o sospechosas.
- Inteligencia: Identifica flujos financieros irregulares, empresas fachada y estructuras corporativas criminales.
- Cooperación: Colabora con la Fiscalía General de la República (FGR) y agencias internacionales (como el Departamento del Tesoro de EE. UU.).
- Regulación: Emite guías y mejores prácticas para los sujetos obligados a reportar (entidades financieras y actividades vulnerables).
Para saber más:
- DECRETO que reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. DOF 07/05/2004.
- DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. DOF 27/05/2025.
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. DOF 16/07/2025.
